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集團(tuán)新聞
2020年5月8日，我公司下屬控股子公司中礦資源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“中礦資源集團(tuán)”）以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊的方式在公司召開2019年度股東大會。出席本次股東大會的股東及股東代理人15人，代表股份占公司股份總數(shù)的36.7861％。本次股東大會所審議議案的同意票數(shù)均超過了出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)，均獲通過，北京市嘉源律師事務(wù)所黃娜律師和貢嘉文律師現(xiàn)場見證，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。至此，中礦資源集團(tuán)第五屆董事會9名董事及第五屆監(jiān)事會3名監(jiān)事的任職正式生效。
經(jīng)第五屆董事會第一次會議及第五屆監(jiān)事會第一次會議審議表決，作出如下決議：
1. 選舉董事王平衛(wèi)先生擔(dān)任公司第五屆董事會董事長，公司總裁及公司法定代表人，任期與第五屆董事會任期一致。
2. 選舉董事孫梅春先生擔(dān)任公司第五屆董事會副董事長，任期與第五屆董事會任期一致。
3. 選舉獨(dú)立董事易冬女士、獨(dú)立董事吳淦國先生和董事歐學(xué)鋼先生為第五屆董事會審計(jì)委員會委員，其中易冬女士為委員會召集人，任期與第五屆董事會任期一致。
選舉獨(dú)立董事薄少川先生、獨(dú)立董事易冬女士和董事王平衛(wèi)先生為第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中薄少川先生為委員會召集人，任期與第五屆董事會任期一致。
選舉董事王平衛(wèi)先生、董事孫梅春先生和獨(dú)立董事薄少川先生為第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中王平衛(wèi)先生為委員會召集人，任期與第五屆董事會任期一致。
選舉獨(dú)立董事吳淦國先生、獨(dú)立董事薄少川先生和董事王平衛(wèi)先生為第五屆董事會提名委員會委員，其中吳淦國先生為委員會召集人，任期與第五屆董事會任期一致。
4. 同意聘任肖曉霞女士為公司副總裁兼公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，董事會秘書；張學(xué)書先生為公司副總裁兼公司總工程師；張津偉先生為公司副總裁。任期與第五屆董事會任期一致。
5. 同意聘任黃仁靜女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書工作，任期與第五屆董事會任期一致。
6. 同意聘任張曉剛先生為公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人，任期與第五屆董事會任期一致。
7. 選舉張銀芳女士為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期與第五屆監(jiān)事會任期一致。
會上，第五屆董事、監(jiān)事、高管均表達(dá)了對公司的信心及期許，愿齊心協(xié)力，充分履行董監(jiān)高的責(zé)任及義務(wù)，共創(chuàng)佳績，走向輝煌。
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